买票“洗”票!19家物流公司虚开发票被抓

发表时间:2022-12-23 11:50

近日,池州市公安局经侦支队会同国家税务总局江南集中区税务稽查局,成功侦破一起涉案达11.2亿元的虚开增值税发票案件,打掉以曾某、李某为首的虚开犯罪团伙,捣毁开票窝点3个。

2022年1月,池州市公安局经侦支队通过深入摸排发现,池州市十余家物流公司,通过买票“洗”票、利用运输行业税收优惠政策的漏洞,与相关企业签订虚假运输合同,以收取开票费的方式大肆向全国各地运输企业虚开运输发票,严重扰乱了运输行业的市场秩序。

池州市公安局立即成立专案组,梳理案件线索,逐步核实出本地多家物流运输为名义的“空壳”公司,一直没有经营实际业务。历时4个月,通过缜密分析,最终查实以江西赣州籍曾某、李某为核心的团伙,利用税收优惠政策,在我市注册19家“空壳”物流公司,从2019年3月至2021年11月,向安徽省合肥、安庆,江苏省溧阳、苏州,四川省等13个省、市的200余家实体企业虚开“运输费”发票12731份,价税合计金额11.2亿余元,非法获利200余万元。

2022年6月15日,池州市公安局开展集中收网行动,在江苏无锡、江西赣州成功抓获曾某、曾某龙、李某等犯罪嫌疑人,捣毁开票窝点3个。该案系池州公安经侦部门深入贯彻落实公安部、国家税务总局关于打击虚开骗税犯罪专项工作部署和要求,主动出击整治物流领域违法犯罪突出问题,采取“警税联合办案”模式成功侦办的典型案例。

目前,该案已依法移送检察机关审查起诉。

来源:税筹圈

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